PF investiga dois bancos digitais por movimentar R$ 7,5 bilhões para o crime
Empresas atuavam de forma ilegal, segundo investigação da PF
🚔 A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (28), uma série de mandados de prisão contra organizações criminosas. No âmbito da Operação Concierge, dezenas de pessoas são investigadas por cometer crimes contra o sistema financeiro nacional.
Segundo a PF, os criminosos usavam dois bancos digitais ilegais para manter contas clandestinas e lavar dinheiro. As fintechs não tinham autorização para operar, mas atuavam dentro de grandes instituições financeiras -que não foram divulgadas pela PF- na tentativa de mascarar as atividades criminosas.
As investigações mostram que ao menos R$ 7,5 bilhões foram movimentados pelos criminosos usando as fintechs sem autorização do BC. A Operação da PF suspendeu ao menos 190 empresas que eram usadas de fachadas pela organização criminosa.
👮♂️ Leia mais: Governo permite alistamento voluntário de mulheres no serviço militar
A Febraban (Federação dos Bancos) teria denunciado o esquema ao Ministério Público Federal, que solicitou investigação à PF. Ao todo, mais de 200 agentes participaram da operação que contou com desdobramentos em São Paulo e em Minas Gerais.
A Justiça Federal ainda determinou o bloqueio de R$ 850 milhões em contas que teriam alguma ligação com o grupo criminoso. Os investigados podem ser enquadrados em crimes, como gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas, crime contra a ordem tributária e formação de quadrilha.
21 ações que pagarão mais dividendos em 2025, segundo BTG Pactual
Veja a lista de companhias brasileiras que podem garantir uma boa renda passiva
Selic a 10,75%: Quanto rende o seu dinheiro em LCA e LCI
Saiba como está a rentabilidade da renda fixa bancária isenta de imposto de renda
Poupança renderá mais com Selic a 10,75%? Cuidado com o mico
Rentabilidade da caderneta de poupança pode ficar travada pelos próximos cinco anos
Eneva (ENEV3) compra ações e debêntures do FI-Infra BDIV11 do BTG Pactual
Elétrica também promove reorganização societária envolvendo a BTG Pactual Holding Participações; entenda
Ações pagadoras de dividendos em dólar para aproveitar ainda em 2024
Analistas de Wall Street esperam crescimento dessas empresas no próximo ano; veja lista
Ibovespa vai de foguete, mas quais são as ações mais descontadas da B3 ainda?
Setor que reúne as empresas brasileiras mais baratas da Bolsa está em liquidação de 34%; confira
TAEE11 ou PETR4? Veja as possíveis máquinas de dividendos para 2025
Ativa Investimentos estima quais serão as melhores vacas leiteras da B3 em 2025, com base no dividend yield
Com preço de BBSE3, Luiz Barsi compra duas vezes CXSE3, mas será que vale?
Após 9 meses da dica de Barsi, saiba se BB Seguridade segue mais cara que Caixa Seguridade