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CPI das Pirâmides: requerimento para quebra de sigilo da Binance e outras exchanges é aprovado
Segundo relator da CPI, deputado Ricardo Silva (PSD-SP), quebra do sigilo não se trata de uma "acusação prévia"
Publicado em 26/09/2023 às 17:10h - Atualizado 3 meses atrás
Publicado em 26/09/2023 às 17:10h
Atualizado 3 meses atrás
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras aprovou, nesta terça-feira (26), um requerimento do relator, deputado Ricardo Silva (PSD-SP), que buscava quebrar o sigilo bancário e fiscal das principais exchanges de criptomoedas que atuam no Brasil.
Entre as exchanges que serão atingidas estão:
- Binance
- MB
- Foxbit
- NovaDax
- Ripio
- Bitso
- Bitcoin Trade
- Bitcoinyou
- Coinext
- B Fintech,
- Digitra.com
- Wellington Participações
A quebra de sigilo, segundo o requerimento aprovado na CPI, deve permitir reconhecer o caminho percorrido pelo montante aplicado pelos investidores das empresas contempladas.
“A quebra de sigilo está seguindo o mesmo padrão do que fizemos para a Binance. Não é uma acusação prévia, apenas uma forma de entender as demais”, afirmou Ricardo Silva (PSD-SP) durante a CPI das Pirâmides Financeiras.
O que é a CPI das Pirâmides Financeiras?
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras teve início em junho deste ano, na Câmara dos Deputados. O objetivo da CPI é investigar esquemas de pirâmides que utilizam a desinformação do público sobre criptomoedas para maquiar os esquemas ilegais.
O depoimento que mais chamou a atenção até o momento, nesta CPI, foi o do ex-jogador de futebol Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho). Ronaldinho compareceu ao colegiado, se recusou a responder perguntas e negou ser sócio ou fundador da empresa 18k Ronaldinho, que lesou clientes, com a promessa de rendimentos de até 2% ao dia.
Ronaldinho se defendeu afirmando que seu nome foi utilizado de forma indevida pela companhia. "Eles utilizaram indevidamente meu nome para criar a razão social dessa empresa”, afirmou o ex-atleta.
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