Banco Master: PF faz nova operação para investigar fraudes financeiras

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quarta-feira (14) uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras capitaneado pelo Banco Master.

🚨 A operação inclui buscas em endereços ligados ao dono do Master, Daniel Vorcaro, e a parentes dele. Fundos de investimento e empresários também estariam na mira dos policiais. 

Um dos maiores investidores do país, Nelson Tanure estaria entre os alvos da investigação, assim como o fundador da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, segundo o "Estado de S. Paulo" e "O Globo". 

A PF não revelou o nome dos investigados. Porém, confirmou que um total de 42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

O objetivo da PF

Além de dinheiro, documentos e celulares, a PF deparou-se com carros de luxo, relógios e até um revólver nas buscas, segundo fotos divulgadas pela corporação.

🔎 Em nota, a PF disse que o objetivo da operação é "apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais".

"As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações", acrescentou.

Compliance Zero

A segunda fase da Operação Compliance Zero ocorre depois de o BC (Banco Central) identificar 36 empresas que teriam contratado empréstimos suspeitos do Banco Master. O esquema também contava com a participação de fundos de investimento e teria movimentado R$ 11,5 bilhões.

Entre os fundos sob suspeita estão alguns geridos pela Reag, que já foi investigada pela PF por causa de conexões com o crime organizado. Depois disso, a Reag ganhou um novo controlador e passou a chamar-se Arandu (ARND3).

Já em novembro, a primeira fase da Operação Compliance Zero mirou sobretudo a emissão de títulos de crédito falsos pelo Master, que teriam sido vendidos para instituições como o BRB (BSLI4).

Dono do Master, Daniel Vorcaro chegou a ser preso na primeira fase da operação. Ele foi solto depois de 20 dias, mas passou a usar tornozeleira eletrônica.

Em nota enviada à imprensa nesta quarta-feira (14), a defesa de Daniel Vorcaro disse que o banqueiro "tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes".

"O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito", acrescentou.

Maior fraude bancária do país?

Na véspera da nova fase da operação da PF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o país pode estar diante da maior fraude bancária de sua história. Ele defendeu, então, a atuação do BC (Banco Central) no caso.

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master em novembro de 2025, quando as investigações da PF vieram à tona. Contudo, a liquidação foi questionada nas últimas semanas pelo TCU (Tribunal de Contas da União), que deve fazer uma inspeção no BC para apurar o caso.

Enquanto isso, quem investiu em CDBs do Banco Master segue à espera do reembolso do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

O fundo aguarda a lista de credores do banco para dar início aos pagamentos. Antes da nova fase da operação da PF, a expectativa era de que isso acontecesse ainda nesta semana.

"Aguardamos as informações do Banco Master, Banco Master de Investimento e Banco Letsbank, que estão sendo consolidadas pelo liquidante, com o apoio do FGC, para iniciar o pagamento da garantia aos credores tão logo quanto possível.