Governo dos EUA abre investigação contra empresa de cripto Tether

O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação contra a criptomoeda Tether, acusando-a de possíveis violações de sanções e de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro.

🪙 O Ministério Público de Nova York está apurando se a criptomoeda em questão foi utilizada por terceiros para o financiamento de atividades ilícitas, tais como o tráfico de drogas, o terrorismo e a prática de crimes cibernéticos, ou para a lavagem dos rendimentos provenientes dessas atividades.

Com isso, o Departamento do Tesouro americano avalia a possibilidade de aplicar sanções à Tether, devido ao uso de sua criptomoeda por grupos como o Hamas e traficantes de armas russos. Essas sanções poderiam proibir cidadãos americanos de fazer negócios com a empresa.

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💰 A Tether, uma criptomoeda indexada ao dólar, tem sido alvo de crescente escrutínio por parte de reguladores e autoridades policiais dos Estados Unidos. Devido à sua estabilidade, a cripto tem sido utilizada em regiões onde o dólar americano foi banido, o que tem levantado preocupações sobre seu uso potencial em atividades ilícitas.

Com um volume de negociação diário de US$ 190 bilhões, a cripto tem sido utilizada para financiar diversas atividades ilícitas, incluindo o programa nuclear norte-coreano, o tráfico de drogas mexicano, o comércio de armas russo e o financiamento de grupos terroristas.

📃 O Departamento de Justiça norte-americano iniciou uma investigação sobre a Tether há alguns anos, com o objetivo de apurar se os investidores da empresa utilizaram documentos falsificados para obter acesso ao sistema financeiro internacional. A Tether, no entanto, negou qualquer envolvimento em atividades criminosas.