Em uma ação conjunta com a Receita Federal, a Polícia Federal deu início, nesta terça-feira (10), à Operação Niflheim. O objetivo da operação é desarticular três organizações criminosas que utilizam o mercado de criptoativos para a prática de lavagem de dinheiro e envio ilegal de recursos para o exterior.
🕵️ As investigações apontam para os Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e China como os principais destinos dos valores movimentados pelos grupos criminosos. De acordo com as investigações, que se iniciaram em setembro de 2021, os suspeitos movimentaram um montante superior a R$ 55 bilhões em operações financeiras ilícitas.
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A operação conta com a execução de oito mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em diversas cidades brasileiras, incluindo Caxias do Sul (RS), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Brasília (DF).
👥 A Justiça Federal, por sua vez, determinou o sequestro de valores em contas bancárias e criptomoedas dos investigados, estimando um montante superior a R$ 9 bilhões. Além disso, foram determinados o arresto de veículos e imóveis. As investigações revelaram uma complexa estrutura criminosa, envolvendo diversas camadas de operações financeiras.
Os recursos ilícitos, provenientes principalmente de atividades criminosas como o tráfico de drogas e o contrabando, eram inseridos no sistema financeiro por meio de empresas de fachada e outros mecanismos de ocultação. Posteriormente, os valores eram enviados para o exterior, utilizando criptoativos como meio de pagamento.
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