💲 A Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, terão que arcar com multas em valores altos, após o tribunal dos Estados Unidos emitir uma ordem contra a corretora cripto. A empresa terá que pagar US$ 2,7 bilhões por lavagem de dinheiro. As informações são da "Reuters".
💰 O ex-CEO da Binance também terá que arcar com uma alta quantia, devido a um pedido da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC, na sigla em inglês). Zhao pagará US$ 150 milhões à CFTC devido ao processo.
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🚫 A Binance violou leis dos EUA contra lavagem de dinheiro. A corretora cripto também deixou de informar mais de 100 mil transações suspeitas com organizações que Washington descreve como grupos terroristas.
Em 2021, a Binance passou a ser investigada pelo Departamento de Justiça e Receita Federal dos EUA. A Justiça dos EUA investigava crimes de lavagem de dinheiro e evasão fiscais.
Por ter sede corporativa em Cingapura e escritórios nas Ilhas Cayman, a investigação se alongou.
Em junho de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Binance e o CEO da empresa por manipular fundos de clientes, enganar investidores e reguladores e violar regras de valores mobiliários.
Em novembro deste ano, Zhao renunciou ao cargo na Binance e se declarou culpado por violar leis de combate à lavagem de dinheiro nos EUA.
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