CPI das Pirâmides: requerimento para quebra de sigilo da Binance e outras exchanges é aprovado

Segundo relator da CPI, deputado Ricardo Silva (PSD-SP), quebra do sigilo não se trata de uma "acusação prévia"

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Publicado em 26/09/2023 às 17:10h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 26/09/2023 às 17:10h Atualizado 3 meses atrás por Juliano Passaro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras aprovou, nesta terça-feira (26), um requerimento do relator, deputado Ricardo Silva (PSD-SP), que buscava quebrar o sigilo bancário e fiscal das principais exchanges de criptomoedas que atuam no Brasil.

Entre as exchanges que serão atingidas estão:

  • Binance
  • MB
  • Foxbit
  • NovaDax
  • Ripio
  • Bitso
  • Bitcoin Trade
  • Bitcoinyou
  • Coinext
  • B Fintech,
  • Digitra.com
  • Wellington Participações

A quebra de sigilo, segundo o requerimento aprovado na CPI, deve permitir reconhecer o caminho percorrido pelo montante aplicado pelos investidores das empresas contempladas.

“A quebra de sigilo está seguindo o mesmo padrão do que fizemos para a Binance. Não é uma acusação prévia, apenas uma forma de entender as demais”, afirmou Ricardo Silva (PSD-SP) durante a CPI das Pirâmides Financeiras.

O que é a CPI das Pirâmides Financeiras?

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras teve início em junho deste ano, na Câmara dos Deputados. O objetivo da CPI é investigar esquemas de pirâmides que utilizam a desinformação do público sobre criptomoedas para maquiar os esquemas ilegais.
O depoimento que mais chamou a atenção até o momento, nesta CPI, foi o do ex-jogador de futebol Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho). Ronaldinho compareceu ao colegiado, se recusou a responder perguntas e negou ser sócio ou fundador da empresa 18k Ronaldinho, que lesou clientes, com a promessa de rendimentos de até 2% ao dia.
Ronaldinho se defendeu afirmando que seu nome foi utilizado de forma indevida pela companhia. "Eles utilizaram indevidamente meu nome para criar a razão social dessa empresa”, afirmou o ex-atleta.

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